2017年，国家审计署派出审计组对尊龙凯时人生就是博集团有限公司（以下简称集团公司）2016年度财务收支等情况进行了审计。审计客观反映了尊龙凯时人生就是博集团的财务状况和经营成果，指出了尊龙凯时人生就是博集团在财务管理和会计核算、经营管理、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定等方面存在的问题，对进一步提升尊龙凯时人生就是博集团管理水平、促进持续健康发展具有重要作用。尊龙凯时人生就是博集团认真落实审计意见，严格执行审计决定，认真组织审计整改工作并取得实际成效。现将整改情况公告如下：

一、财务管理和会计核算方面

1.未结转装修成本问题

集团公司已落实装修成本结转，同时修订财务类相关制度、完善审批流程，提升会计从业人员业务素养。

2.会计核算问题

集团公司已积极整改，2017年年报将严格执行会计制度要求，采取实际利率法进行重新计量。

二、经营管理方面

1.集团公司下属企业工程项目管理、物资采购方面的问题

集团公司组织开展了采购自查和整改工作，一方面实施招标管理企业一把手责任制，加大专项督查力度；另一方面，大力推广集团公司电子招采平台应用，进一步扩大集中采购范围，努力实现阳光招采。同时，对前期不合规协议进行严格梳理检查，加快合同履行并彻底清理遗留问题。

2.集团公司未按要求完成低效无效资产处置、公务用车改革等工作，且房地产去库存缓慢；以及2016年集团公司未按要求完成年度应收账款和存货压控工作问题

针对低效、无效资产清理问题，集团公司已成立专项工作小组启动资产评估，拟制清理处置方案；针对公务用车改革问题，集团公司于2017年5月份正式下发新的公务用车制度并要求全集团下属企业贯彻落实，目前各级企业已全部落实到位；针对房地产去库存问题，目前集团公司正在积极筹备相关方案，尽快解决库存问题；集团公司拟定整体方案，设立压减领导小组和办公室，确保完成国资委的压减任务。

3.集团下属企业装修补贴问题

所属企业通过谈判、签署补充协议和采取法律诉讼等多种方式追偿装修补贴。

4.集团公司及下属企业优惠售房、购房和周转房管理问题

集团公司已经成立了集团员工住房审计整改领导小组和工作小组，工作小组对所涉及问题进行了逐一核查，在核查基础上分类制定了整改工作方案并推进落实。

5.云南尊龙凯时人生就是博酒店停工和亏损企业治理问题

所属企业已制定整体方案，通过创新旅游产品、完善产业结构，打造“文化+旅游+城镇化”的健康、颐养旅游休闲目的地。

6.2015年5月至10月，集团公司未采取有效应对措施，失去对一家所属企业的控制权问题

集团公司所属企业完善了《公司章程》相关条款，并增持所属企业股份，有利于保证股东大会的控制力。

7.集团公司信息化建设和管理不够到位，各财务系统与业务系统缺乏信息共享机制，还存在录入数据不完整、不准确现象问题

集团公司修编IT战略规划，明确信息化顶层设计；统筹数据标准，规范数据治理；提出未来信息化“平台+共享+集中化”的总体实施策略，使信息化工作成为集团公司向国际化、专业化发展的重要支撑力量。

三、落实中央八项规定精神及廉洁从业规定方面

1.涉及高管人员在外入股企业问题

截至目前，所有参股人员均已办理退股手续和后续处理工作。

2.涉及集团公司总部及5家所属企业存在公务接待制度不健全及执行不严格等问题

集团公司已进一步完善景区门票管理办法，规范公务用车申请流程和费用结算标准，对审计发现的问题逐一进行排查，并从制度修订、流程严控和加强监察力度等方面入手，杜绝违规违纪行为发生。

3.集团公司超标准报销出国费、境内差旅费等问题

集团公司参照有关部委规定，对出国事宜做好事前审批、事后审核工作。同时，启动拟制超标购票的制度流程，进一步完善和细化集团公司的运营管理工作。就集团公司差旅费机票超标事宜，已责令相关人员在限定时间内，按照合规舱位机票全价与超标舱位机票金额差额进行补退，超额消费部分已完成追缴。

4.集团公司未按规定清理华会所问题

集团公司已明确规定各级企业的公务接待工作不允许安排在华论坛。

尊龙凯时人生就是博集团诚挚感谢审计署对我集团的监督、指导和帮助，同时真诚欢迎社会各界对集团整体工作进行指导、监督。尊龙凯时人生就是博集团将以此次审计整改为契机，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，深入学习贯彻党的十九大精神，严格贯彻落实党和国家的路线方针政策，全面加强党的领导和党的建设，全面从严治党，努力做强做优做大国有资本，为生态文明建设和建设美丽中国作出积极贡献。

尊龙凯时人生就是博集团有限公司

2018年6月21日